Debida diligencia

Análisis de vulnerabilidad de personas y empresas

Evaluar y Gestionar el Riesgo de sus Asociados de Negocio: Al analizar a fondo los procesos corporativos (importadores, exportadores, agencias de carga, etc.) y los perfiles de cargos clave dentro de su estructura y la de sus socios estratégicos, Sqila proporciona una valoración del riesgo automatizada y precisa. Esta información detallada es indispensable para cumplir con el principio de "Conozca a su contraparte" y aplicar la DEBIDA DILIGENCIA adecuada, especialmente para identificar "señales de alerta" que puedan indicar riesgos de actividades ilícitas (como LA/FT o contrabando). El alcance y profundidad de esta debida diligencia dependerá del nivel de riesgo identificado.

Visitas de seguridad

• De personas, empresas y rutas de transporte

• En TODO EL PAIS

• Inspectores de campo expertos EX PONAL

Verificación de antecedentes automatizada

• De personas, empresas y vehículos

• en tiempo real

• 60 Segundos

Sqila App: Perfilación de riesgo automatizada

• De personas, empresas

• Bajo estándar ISO 31000

• Perfiladores expertos EX PONAL JUDICIAL

Análisis de vulnerabilidad de personas

SERVICIO ESPECIALIZADO

PRUEBA DE POLIGRAFIA

• Calificado y certificado por las asociaciones internacionales más prestigiosas, como la American Polygraph Association.

• Técnicas avanzadas y equipos de última generación.

• Servicio en Bogota, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Manizales, Pereira, Ibagué, Montería, Neiva, Tunja, Villavicencio y Yopal

Servicio:

• Prueba pre empleo

• Prueba rutinaria

• Prueba especifica

PRUEBAS SICOLOGICAS LABORALES DE SELECCION

• Batería psicológica estándar para empresas Usuarios Aduaneros (Exportadores, Importadores, Agentes de Carga, Agentes Aduaneros, Operadores Logísticos Internacionales, entre otros).

  • Prueba DISC: Personalidad básica

  • 16PF: personalidad profunda

  • Raven: Inteligencia general

  • HPI o Integrity Test: Ética e integridad.

• Servicio en todo el país